Уведомление налоговой об открытии счета

Вид на жительство на основании покупки недвижимости, оформления депозита в латвийском банке или при открытии компании в Латвии.
Аватара пользователя
Alex2012
Эксперт
Эксперт
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 22 июн, 2012
Откуда: Рига-Москва

Сообщение Alex2012 » 13 сен, 2014

Balto писал(а): ... Ни к каким! Сложности могут возникнуть только у вашего визави, которого могут попросить обосновать цель перевода.
У вас же - только в случае регулярных поступлений на ваш счет, которые могут показаться вашему банку подозрительными и явно связанными с коммерцией, при том, что счет открыт просто на физлицо (например, каждую неделю регулярные "подарки от родственников" и т.п.)))

А не будут ли латвийские власти трактовать поступления от посторонних людей как доход, подлежащий налогообложению?

sheriff
Знаток
Знаток
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 05 авг, 2013
Откуда: Riga

Сообщение sheriff » 15 сен, 2014

Alex2012 писал(а):
valerex писал(а):... Если вы будете делать перевод не на себя, а на имя жены- уже не надо уведомлять. Ну, и соответственно, если будет переводить уже она - но на ваше имя, тоже не надо..

Но, скорее всего, надо будет приложить копию свидетельства о браке. Мне кажется, что нельзя просто послать, без вопросов со стороны банка, деньги кому ни попадя ...


Не надо никаких копий.Сам перевожу регулярно более двух лет,по такой схеме до 5000$ одним переводом,без обоснований.

valerex
Эксперт
Эксперт
Сообщения: 704
Зарегистрирован: 16 июн, 2012
Откуда: оттуда

Сообщение valerex » 15 сен, 2014

Тоже не помню, чтобы при заполнении перевода надо было указать в каких родственных отношениях вы находитесь с получателем.
В крайнем случае, скажите что вашей сводной сестре, а из документов вот только усы и хвост...
А вообще, шлите их лесом, тех кто будет требовать всякие "левые" док-ты.


Вернуться в «ВНЖ для инвесторов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей