Balto писал(а):Не совсем так. Опять же, при открытии вам счета банк обязан собрать о вас максимально подробную инфу касательно всех активов и источников доходов (бизнес, работа и доход, недвижимость, акции, облигации и т.п.). И потом уже соотносить размер ваших операций по счетам с размерами вашего совокупного дохода.
Вы прямо из банка делаете разведывательную организацию, типа АНБ или СВР...
Каким образом вы это видите? Как они собирают эту информацию? "Сливаются в оргазме" с налоговой?
Я уверен на 146%, что если у них открыл человек "с улицы" счет, и ему на завтра падает на него миллион рублей, они потребуют у него легализацию.
Но поверьте, и хотя я имею счет в своем банке с момента его открытия и являюсь его старейшим клиентом(в то время он был еще Башкредитбанк кажется), и все равно, на все суммы единовременно превышающие 600 000 они у меня просят легализацию.
Я думал они меня "не любят" и получил в ответ, что они просто тупо выполняют инструкции ко ВСЕМ клиентам, независимо от срока и оборота на счета.
Поэтому я уверен, что если кого-то где-то не просят предоставить "легализацию" - банк "косячит" (в сторону клиента)
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
.